ПРЕСС-РЕЛИЗ Финансовая разведка и правоохранительные органы обсудили преимущества проведения параллельного финансового расследования

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Финансовая разведка и правоохранительные органы обсудили преимущества проведения параллельного финансового расследования

Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики (ГСФР), при технической поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, с 25 по 27 октября 2021 года в г.Ош, проведен выездной cеминар-тренинг на тему: «Параллельные финансовые расследования: лучшие практики по расследованию финансированию терроризма и отмыванию денег».

Данное мероприятие, в рамках совместных проектов с партнерами по развитию, предусматривало повышение квалификации представителей следственных подразделений, осуществляющих досудебное производство по материалам финансирования террористической деятельности. В работе семинара приняли участие сотрудники органов прокуратуры и ГКНБ по южному региону (Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская область и г.Ош).

В качестве основных тренеров на данном семинар-тренинге привлечены сотрудники ГСФР имеющие опыт проведения исследований финансовых аспектов финансирования терроризма (выявление и документирование фактов движения денежных средств в ходе осуществления преступной деятельности на основе сообщений и информации), в соответствии с базовым законодательством в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТ/ОД).

Основной целью мероприятия было показать возможности финансового расследования как неотъемлемой составляющей всех проводимых правоохранительными органами проверок, касающихся преступлений, связанных с получением финансовой выгоды.

Участникам мероприятия были продемонстрированы возможности финансовой разведки в оказании помощи в расследовании данной категории дел, по следующим направлениям:

- определение связи между источником происхождения денежных средств, получателями средств, тем, когда они были получены и где хранятся, что может стать доказательством и источником информации о преступной деятельности;

- выявление криминальных связей и группировок, розыск преступных активов, источников финансирования терроризма и других активов, подлежащих конфискации;

- выявление других, ранее не известных преступлений, а также активов, которые были приобретены на доходы от преступной деятельности;

- раскрытие и изучение финансовой составляющей преступления и др.

В свою очередь, участниками тренинга было отмечено, что финансовое расследование может служить орудием выявления неизвестных ранее предикатных преступлений и позволяет выявить другие причастные лица и группы, а также было высказана важность использования возможностей финансовой разведки в течение всего процесса проведения досудебного производства.

Формат семинар-тренинга включал решение различных упражнений и задач участниками, ориентированных на наиболее полное и комплексное расследование преступлений, с учётом возможностей и ресурсов органов финансовой разведки.

Участники выразили надежду на дальнейшее укрепление коммуникаций и взаимодействия с ГСФР, а также отметили необходимость и важность усиления института параллельных финансовых расследований в Кыргызской Республике.

Пресс-служба ГСФР КР