Для сведения надзорных органов и финансовых учреждений

Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма проведено типологическое исследование на тему: «Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков».

Типологические исследования проводятся для выявления ключевых угроз и уязвимостей присущих Евразийскому региону, а также последовательное составление справочников и рекомендаций для компетентных органов, набор индикаторов по дальнейшей имплементации в частном секторе.