Образован Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (МЦОР)

Соглашение, подписанное в Бишкеке 13 октября 2023, определяет, что организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности центра осуществляется оператором информационной системы МЦОР, функции которого выполняет Подразделение финансовой разведки РФ в части обеспечения программно-аппаратными комплексами обработки данных информационной системы.

К основным функциям МЦОР относятся: обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма путем формирования соответствующих баз данных; обеспечение защищенного обмена информацией по приоритетным для сторон направлениям; обеспечение взаимодействия подразделений финансовой разведки сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений посредством единообразных форматов.

Предварительно, к данному Соглашению присоединились Кыргызская Республика и Российская Федерация. Исполком СНГ получил ноту МИД Беларуси (24 июля 2024 года), соответственно с 23 августа 2024 года, с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, вступит в силу Соглашение об образовании МЦОР.

Учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности (ЛПД/ФТД), представляющих угрозу безопасности государств-участников СНГ, придавая важное значение развитию сотрудничества, координации взаимодействия и принятию мер по минимизации выявленных рисков ЛПД/ФТД, создание МЦОР предполагает дальнейшее совершенствование сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия ЛПД/ФТД, поддержки эффективного межгосударственного информационного взаимодействия по линии работы подразделений финансовых разведок и обеспечение проведения наднациональной оценки рисков в сфере ЛПД/ФТД.

Реализация соглашения не повлечет увеличения расходов бюджетных средств. Сотрудничество компетентных органов будет осуществляться в пределах ассигнований, предусматриваемых в бюджете на содержание государственных органов, в компетенцию которых входит исполнение соглашения.

Для справки: Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР) создан в соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, подписанным 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде. Участниками совета являются 7 государств-участников СНГ: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан.