Трансграничные и внутренние переводы и вопросы добросовестности финансовых операций

Сотрудники Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики приняли участие в региональном семинаре на тему «Трансграничные и внутренние переводы и вопросы добросовестности финансовых операций», который проходил с 26 по 29 марта 2024 года в городе Алматы, Казахстан. Мероприятие организовано Региональным центром развития потенциала МВФ для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

Основной целью мероприятия являлось получение лучшего понимания вопросов финансовой целостности, которые имеют отношение к трансграничным и внутренним платежам, а также обзор инновационных решений для облегчения трансграничных платежей.

В задачи мероприятия входило обсуждение мер по устранению давления на корреспондентские банковские отношения и расширение понимания юридических аспектов трансграничных платежей в различных сферах.

Делегация Кыргызской Республики, в ходе обсуждений отметила, что злоупотребления в целях ПФТ/ОД возможны в отношении любых финансовых учреждений, в том числе определенных провайдеров услуг по переводам денежных средств и ценностей и подчеркнула важность проводимых со стороны партнеров по развитию таких обсуждений.

Выступающие спикеры были едины во мнении о том, что все надзорные органы должны эффективно и последовательно разъяснять, что они ожидают от провайдеров услуг по переводам денежных средств в соблюдении риск-ориентированного подхода как части их повседневной надзорной деятельности, а также выявлять случаи дерискинга в результате неправильного понимания риск-ориентированного подхода. Надзорные органы могут воспользоваться возможностью для разъяснения того факта, что риск-ориентированный подход предназначен не для устранения рисков посредством отказа в предоставления услуг в каком либо определенном секторе, а для эффективного управления рисками.