Усиление роли подразделений финансовых разведок через стратегический и оперативный анализ

В Бишкеке, с 16 по 18 апреля 2024 года, состоялся семинар на котором приняли участие сотрудники подразделений финансовых разведок (ПФР) из Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, а также аналитики правоохранительных органов, чтобы укрепить свои знания в сфере последних тенденций и лучших практик оперативного и стратегического анализа.

Семинар организован Советом Европы в рамках проекта "Повышение прозрачности и борьбы с экономическими преступлениями в Центральной Азии", который является частью Программы верховенства права в Центральной Азии.

В своем обращении к участникам семинара, Председатель ГСФР КР – Канат Асангулов отметил: - “Программа семинара рассчитана на повышение уровня соответствия наших стран международным стандартам ФАТФ и нормам ООН в области ПФТ\ОД и сосредоточено на важных сегментах анализа, таких как сбор и использование доступных данных, использование ИТ-инструментов, ранжирование и митигация рисков, а также межведомственное сотрудничество и партнерство”.

Обсуждение было сосредоточено на нескольких аспектах процесса, таких как эффективное использование доступных данных, приоритизация анализа, использование ИТ-инструментов, межведомственное сотрудничество и партнерства и т.д. Обсуждения будут представлены опытом других ПФР. Цель семинара – выйти на более высокий уровень проведения оперативного и стратегического анализа, который приведет к улучшенному снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Пояснительная записка Группы разработки мер по противодействию отмыванию денег (ФАТФ) к его Рекомендации 29 подчеркивает ценность анализа ПФР к информации, полученной из различных источников. В ней также подчеркивается актуальность аналитического программного обеспечения для более эффективной обработки информации и установления соответствующих связей.

На семинаре обсуждались типы анализа, которые следует проводить, результаты, которые может дать анализ, инструменты, доступные для анализа, и как использовать результаты анализа так, чтобы он эффективно поддерживал работу всех компетентных органов в борьбе с преступностью.

Эрдуран Юджел - руководитель Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и сотрудничеству Совета Европы подчеркнул, что с постоянным развитием новых методов и схем отмывания денег крайне важно, чтобы ПФР следили за последними тенденциями и вели путь к лучшему выявлению и эффективному наведению на новые опасности. Этот поиск актуальной информации требует использования новых аналитических инструментов, а также эффективного использования существующих процедур анализа финансовой разведки и лучшей адаптации к текущим, новым и возникающим рискам.

Завершая свой выступление, руководитель ПФР Кыргызстана отметил, что несмотря на то, что была проделана огромная работа в формировании системы ПФТ\ОД Кыргызской Республики, требуется постоянное обновление и развитие ее путем принятия новых правовых актов, которые будут отвечать реалиям сегодняшнего дня - новым вызовам и угрозам.