Сбор доказательной базы и особенности проведения расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют

С целью изучения практических аспектов в расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют и других виртуальных финансовых активов, с 10 по 12 июня 2024 года, в г. Бишкек, сотрудники Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республике приняли участие на семинаре по направлению “Сбор доказательной базы и расследования в криптовалюте”.

Основной целью мероприятия - ознакомление слушателей с существующими технологиями криптовалют, в контексте предикатных к ОД/ФТ преступлений с использованием информационных, цифровых и финансовых технологий, с особенностями раскрытия и расследования преступлений указанной категории.

На встрече приняли участие международные эксперты в области криптовалют, руководство и сотрудники ГСФР, представители правоохранительных, судебных органов, представители Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, а также представители УНП ООН.

Открывая данное мероприятие, г-н Чынгыз Кененбаев – заместитель председателя ГСФР отметил: - «За последние 10 лет в мире резко возросло число преступлений, совершаемых с применением информационных технологий (киберпреступлений). Расследование такого рода правонарушений очень затруднено, что обусловлено в первую очередь спецификой доказательственной информации».

В ходе встречи были рассмотрены основы и типы различных блокчейнов и криптовалют, способы получения информации из открытых источников, практикум использования эксплореров для поиска информации по криптовалютам, международные стандарты работы криптобирж/обменников, доказывание преступлений, совершенных с использованием криптовалют: следственная и судебная практика в условиях пробелов в правовом регулировании.

Данный семинар проведен в рамках проекта УНП ООН «Укрепление потенциала Кыргызской Республики в сфере надзорной деятельности по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПОД/ФТ)», финансируемого Российской Федерацией.

Участники семинара высказались, что сегодня, назрела насущная необходимость разработки новых методов работы, с учетом современных достижений техники и науки, а также использования специальных знаний и умений в данной области.