Руководство ГСФР приняло участие в международном форуме в г. Астана, Республика Казахстан

Председатель ГСФР Асангулов К.К. и заместитель председателя Мусаев А.А. приняли участие в международном форуме на тему

«Уголовное преследование и возможности повышения эффективности расследований легализации преступных доходов и возврата незаконных активов», прошедшем в г. Астана, Республика Казахстан, в период с 19 по 21 июня 2023 г.

На форуме обсуждены актуальные проблемы, связанные с выявлением и пресечением отмывания преступных доходов, расследованием и возвратом преступных активов, оценкой в суде признаков легализации и конфискацией преступных доходов, оказанием взаимной правовой помощи и укрепление международного сотрудничества, а также укреплением взаимовыгодных межведомственных связей.

Кроме этого обсуждены вопросы, связанные с повышением эффективности систем противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Кыргызстана и Казахстана, а также обсуждены вопросы внедрения автоматизированной автоматической системы по выявлению и анализу подозрительных операций, аналогичной Национальному центру оценки рисков Агентства Республика Казахстан по финансовому мониторингу.

Агентство показало методы и способы работы, используемые программным обеспечением для улучшения деятельности в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также заверили о готовности оказания содействия в налаживании контактов с IT-фирмами, через которых были внедрены программные обеспечения.