Руководство ГСФР приняло участие на заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ

Руководство ГСФР приняло участие на заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), в период с 23 по 28 июня 2024 года.

Основными целями участия кыргызской стороны на заседаниях Рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ являлось:

• Обсуждение ключевых вопросов противодействия легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в рамках Пленарной недели ФАТФ.
• Участие в заседании ICRG (Группа обзора международного сотрудничества) в рамках Пленарной недели ФАТФ;
• Озвучить позиции Кыргызской Республики, о не проведении в отношении Кыргызской Республики целевой проверки, для дальнейшего включения в серый список ФАТФ, и оставить в пуле 4-го раунда, основываясь на принятых мерах по снижению рисков в Кыргызской Республике, и учитывая контекст существенности страны для отмывания денег / финансированию терроризма.

В ходе мероприятия были проведены встречи с представителями Подразделений финансовой разведки Индии, Китая, Японии, ЮАР, Турции, Германии, Королевства Саудовской Аравии, а также с представителями международных организаций, как ФАТФ, МЕНАФАТФ и ЕАГ, по вопросу решения запланировать POPR (отчет после периода наблюдения) в Кыргызстане на февраль 2025 года или существует консенсус о том, чтобы оставить Кыргызстан в пуле 4-го раунда.

В результате был достигнут консенсус в отношении того, чтобы оставить Кыргызстан в пуле 4-го раунда. Любая из юрисдикций может быть исключена из пула в любое время, если риски ОД/ФТ потребуют пересмотра в будущем.

Кроме того, была проведена встреча с временным председателем Группы Эгмонт, по совместительству заместитель директора по финансовой информации Министерства финансов Польши, о возможном сотрудничестве и обмене опытом в сфере ПОД/ФТ с Подразделением финансовой разведки Республики Польша.