Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики проводит обучение представителей надзорных органов и частного сектора по идентификации и верификации бенефициарных владельцев

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР) проводит работу по разработке «Руководства для финансовых учреждений по вопросам определения и формирования информации о бенефициарных владельцах юридических лиц» при содействии эксперта Азиатского банка развития - доктора Рамандиип Чхина.

Данное Руководство предназначено для финансовых учреждений и надзорных органов при реализации требований законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в части обеспечения прозрачности бенефициарных владельцев юридических лиц.

С целью повышения уровня знаний и навыков по применению Руководящих принципов бенефициарного владения (БВ), касающихся идентификации и проверки БВ клиентов, в период с 12 по 16 августа 2024 года, на базе ГСФР проведены тренинги для тренеров (ТоТ) по вопросам эффективной идентификации и верификации бенефициарных владельцев юридических лиц на основе подготовленного Руководства для финансовых учреждений.

Были рассмотрены такие вопросы как важность определения конечных бенефициарных владельцев, концепция бенефициарного владения, механизмы достижения анонимности, идентификация и верификация бенефициарных владельцев, методы идентификации и верификации бенефициарных владельцев.

На тренинге приняли участие представители финансовой разведки, Национального банка, Министерства юстиции, Министерства цифрового развития, Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции, а также сотрудники коммерческих банков и иных финансовых учреждений Кыргызской Республики.