Обучающий семинар по Стандартам ФАТФ в городе Душанбе, Республика Таджикистан

Сотрудники ГСФР приняли участие в обучающем семинаре по стандартам ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в г. Душанбе, Республика Таджикистан, в период с 23 по 27 сентября 2024 года.

Основной целью участия кыргызской стороны в этом мероприятии является повышение знаний о стандартах ФАТФ и ознакомление с последними изменениями.

Необходимо отметить, что участие в таких обучающих семинарах является обязательным условием для экспертов, заинтересованных в дальнейшем прохождении обучения на оценщика и участии во взаимных оценках государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Для информации: Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД) государств-участников проверяются на соответствие международным стандартам.

Под взаимностью подразумевается, что представители всех государств-членов Региональной группы по типу ФАТФ оценивают другие государства-члены. Система взаимных оценок основывается на специальной Методологии ФАТФ. Методология воспроизводит основные принципы, заложенные в 40 Рекомендациях ФАТФ, а также учитывает обобщенный международный опыт в сфере ПФТД/ЛПД.

В результате участия в обучающем семинаре по Стандартам ФАТФ, сотрудники ГСФР ознакомились с последними изменениями ФАТФ, изучили опыт других стран в сфере ПФТД/ЛПД, а также приобрели знания для успешного прохождения взаимной оценки Кыргызской Республики со стороны государств-участников ЕАГ, который планируется в декабре 2025 года.