Кыргызская Республика входит в топ-12 стран мира с лучшими рейтингами по соответствию законодательства к международным стандартам

1. Международное обязательство

В соответствии с Соглашением о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подписанным 16 июня 2011 года в городе Москва и ратифицированным Законом Кыргызской Республики от 15 июня 2012 года № 83, Кыргызская Республика является государством-членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ЕАГ).

ЕАГ – региональная группа по типу ФАТФ. В ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.

В рамках Соглашения о ЕАГ государства-члены принимают на себя международное обязательство:

- предпринимать активные шаги по разработке и применению законодательства соответствующего Рекомендациям ФАТФ;

- участвовать в программах взаимных оценок ЕАГ.

Следует отметить, что Рекомендации ФАТФ являются международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с последними Резолюциями Совета Безопасности ООН 2368 (2017) и 2395 (2017), Совет Безопасности ООН настоятельно призывает все государства-члены ООН соблюдать всеобъемлющие международные стандарты, закрепленные в 40 рекомендациях ФАТФ.

2. Взаимная оценка Кыргызской Республики

Согласно Графику взаимных оценок государств-членов ЕАГ в рамках 2-го раунда, в период с 2017 по 2018 годы экспертами-оценщиками ЕАГ проведена взаимная оценка Кыргызской Республики, в рамках которой была проведена оценка в следующих направлениях:

1) оценка законодательства Кыргызской Республики на техническое соответствие к 40 рекомендациям ФАТФ;

2) оценка эффективности мер по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Подробную информацию о взаимной оценке можно прочитать на сайте ФАТФ: https://www.fatf-gafi.org/en/topics/mutual-evaluations.html

Отчет о взаимной оценке Кыргызской Республики рассмотрен и утвержден в ходе 28-го Пленарного заседания ЕАГ от 25 мая 2018 года. В связи с низкими рейтингами Кыргызской Республики (4 – несоответствие, 9 частичное соответствие, 2 низких и 9 умеренных уровней эффективности), присвоенными по результатам взаимной оценки, Кыргызская Республика находится в усиленном мониторинге ЕАГ и пуле стран, подлежащих рассмотрению Рабочей группой ФАТФ по обзору международного сотрудничества (ICRG).

Рейтинги уровня эффективности системы Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (по состоянию на май 2018 года) показывают о низком и умеренном уровнях эффективности.

В этой связи для Кыргызской Республики приоритетной задачей является принятие соответствующих мер для повышения уровня эффективности системы в данной сфере, в том числе эффективная реализация законодательства Кыргызской Республики в указанной сфере.

Согласно Графику 3-го раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ, Кыргызская Республика пройдет очередную взаимную оценку в период с 2026 по 2027 годы.

В связи с этим в Кыргызской Республике проводится работа согласно Стратегического плана работы на 2024–2026 годы по подготовке и проведению взаимной оценки Кыргызской Республики, в рамках 3-раунда взаимной оценки государств-членов ЕАГ.

3. Устранение недостатков Кыргызской Республики

В целях устранения недостатков, предусмотренных в Отчете о взаимной оценке Кыргызской Республики от 2018 года, в период с мая 2018 по декабрь 2023 года проведена непрерывная и последовательная работа по совершенствованию законодательства Кыргызской Республики, подготовлены и защищены 5 Отчетов о прогрессе Кыргызской Республики для повышения рейтингов Кыргызской Республики по 13 Рекомендациям ФАТФ, имеющим низкие рейтинги (ЧС и НС).

Ознакомиться с Отчетом о взаимной оценке от 2018 года и Отчетами о прогрессе Кыргызской Республики можно на сайте ЕАГ: https://eurasiangroup.org/ru/mutual-evaluation-reports

Рейтинги Кыргызской Республики по техническому соответствию к 40 Рекомендациям ФАТФ и динамика их пересмотра представлена в нижеуказанной таблице:

Следует отметить, что существуют 4 рейтинга технического соответствия: не соответствует (НС), частично соответствует (ЧС), значительно соответствует (ЗС), соответствует (С).

На сегодняшний день Кыргызская Республика по 40 Рекомендациям ФАТФ имеет 4 соответствий и 36 значительных соответствий.

Данные рейтинги являются хорошим показателем о соответствии законодательства Кыргызской Республики к международным стандартам.

4. Сравнительный анализ рейтингов

Консолидированные и актуальные рейтинги оценок стран мира размещены на официальном сайте ФАТФ https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Assessment-ratings.html.

При сравнении с рейтингами государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и рейтингами наиболее экономически развитых стран мира (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, Франция, США, Корея, Малайзия, ОАЭ), рейтинг Кыргызской Республики в сфере технического соответствия законодательства Кыргызской Республики к международным стандартам является высоким и занимает лидирующую позицию (1 место), поскольку у Кыргызской Республики отсутствуют низкие рейтинги (ЧС и НС).

Сравнительный анализ общемирового рейтинга стран мира (по рейтингам ЗС и С) по состоянию на 19 декабря 2024 года показал, что Кыргызская Республика входит в ТОП-12 стран мира (Катар, Маврикий, Каймановы острова, Гибралтар, Макао, Багамы, Мальта, Словения, Монголия, Латвия, Сербия) с лучшими рейтингами в сфере технического соответствия законодательства к международным стандартам и занимает 12 место среди 205 стран мира.

Кроме этого анализ Базельского индекса по оценке риска отмывания денег показывает, что рейтинг Кыргызской Республики начиная с 2021 года постепенно улучшается, т.е. если в 2021 году занимал 26 место (6,09 балл), то в 2024 году занимает 45 место (5,95 балл), что показывает снижении уровня рисков легализации (отмывания) преступных доходов в Кыргызской Республике.

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики