Проведена встреча по вопросам противодействия использованию юридических лиц в противоправных целях

25 сентября 2025 года состоялась экспертная встреча в формате видеоконференцсвязи, организованная при поддержке Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Мероприятие было посвящено изучению опыта Российской Федерации в области противодействия использованию юридических лиц в противоправных целях и является частью подготовки Кыргызской Республики к 3-му раунду взаимной оценки государств-членов ЕАГ.

Эксперты Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга Российской Федерации выступили спикерами и поделились опытом мониторинга реестров юридических лиц, выявления фиктивных организаций, установления недостоверных данных, а также применения превентивных мер реагирования.

Во встрече приняли участие представители Министерства юстиции Кыргызской Республики, Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Проведение мероприятия является важным шагом для повышения эффективности в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.