Международная ассоциация комплаенса поделилась передовым опытом по возникающим рискам в сфере финансирования распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)

В рамках реализации Стратегического плана Кыргызской Республики на 2024 -2026 годы по подготовке к 3-му раунду взаимной оценки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), состоялось тематическое обучение в формате видеоконференции для представителей профильных государственных органов, задействованных в национальной команде по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Мероприятие прошло 23 сентября 2025 года на базе Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики, при поддержке ЕАГ. Основной темой встречи стало противодействие ФРОМУ. Спикерами выступили эксперты Международной ассоциации комплаенса (ICA), которые поделились передовым международным опытом и подходами к управлению возникающими рисками в сфере ФРОМУ. Обучение охватило ключевые вопросы в рамках Непосредственного результата 11, включая:

• глобальную систему противодействия ФРОМУ;
• оценку рисков и методы их управления;
• проверку клиентов и контроль за товарами двойного назначения;
• типологии ФРОМУ и методики уклонения от санкций.

Данное мероприятие стало важным шагом в подготовке Кыргызской Республики к предстоящей взаимной оценке, которая проводится в соответствии со стандартами ФАТФ. Участники-представители государственных органов, задействованные в национальной команде по ПОД/ФТ/ФРОМУ получили практические рекомендации по совершенствованию национальной системы и повышению ее соответствия международным требованиям.

Справочно: Международная ассоциация комплаенса (ICA) — международная профессиональная организация, специализирующаяся на соблюдении нормативных требований, комплаенсе и противодействии финансовым преступлениям.