Финразведка защищает отчет о прогрессе КР по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег в г. Ашхабад, Туркменистан

Финразведка защищает отчет о прогрессе КР по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег в г. Ашхабад, Туркменистан.

25-26 ноября, г. Ашхабад, Туркменистан, делегация Кыргызской Республики, состоящая из представителей ГСФР и НБКР, защищает 2-й отчет о прогрессе национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов в рамках усиленного мониторинга со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), на заседании рабочей группы ЕАГ по взаимным оценкам и правовым вопросам.

Кыргызстан запрашивает пересмотр рейтингов по 16 Рекомендациям ФАТФ. Для устранения выявленных недостатков Кыргызская Республика приняла закон КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» №87 от 06.08.2018 г., и Постановление Правительства КР «О мерах по реализации закона КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»» №606 от 25.12.2018 г. Данные нормативно-правовые акты устанавливают правовую базу по порядку замораживания операций и средств связанных с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, порядок проведения надлежащей проверки клиентов, порядок взаимодействия государственных органов КР, обязательство субъектов применять риск-ориентированный подход, а также меры и действия направленные на снижение рисков в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

Следует отметить, что Кыргызская Республика была поставлена на усиленный мониторинг, так как государство получило несоответствие и частичное соответствие по 13 Рекомендациям ФАТФ и низкий уровень эффективности системы. Но благодаря принятию нового законодательства КР, регулирующего сферу противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, и активно проводимой работы ГФСР по усилению эффективности национальной системы, были достигнуты высокие показатели и результаты, которые обуславливают повышение рейтингов и соответствие международным стандартам, тем самым Кыргызстан показывает значительный прогресс в рамках борьбы с рисками и угрозами в сфере противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

Взаимная оценка Кыргызской Республики дала правоохранительным органам, так и всей национальной системе Кыргызской Республики дополнительный толчок в качественной реализации поставленных целей в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности.

В ходе заседания РГОП ЕАГ, делегация Кыргызской Республики отстояла все заявленные позиции по повышению рейтингов по 16 Рекомендациям ФАТФ. В свою очередь учитывая проделанную работу Кыргызской Республикой направленную на устранение недостатков в национальной системе выявленных в рамках взаимной оценки, а также высокие показатели и результативность работы, представители государств-членов ЕАГ представители государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), высоко оценили достигнутый прогресс и поддержали отчет о прогрессе Кыргызской Республики.

По результатам заседания РГОП ЕАГ и согласно процедур, отчет о прогрессе Кыргызской Республики 26-го ноября с достигнутым консенсусом о повышение рейтингов по 13 Рекомендациям ФАТФ и 3 Рекомендациям ФАТФ для дальнейшего обсуждения и утверждения был вынесен Пленарное заседание ЕАГ для принятие окончательного решения 29-го ноября.

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики прикладывает все усилия по противодействию рискам и угрозам исходящим от финансирования террористической деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов, а также предикатных преступлений, так по результатам проводимой работы ГСФР за 2017 г., 2018 г. и девять месяцев 2019 года, были переданы в правоохранительные органы следующее количество обобщенных материалов: