ГСФР провела семинары для прокуроров и коммерческих банков в рамках проекта УНП ООН в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях

ГСФР провела семинары для прокуроров и коммерческих банков в рамках проекта УНП ООН в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях

С 23 февраля по 3 марта ГСФР совместно с УНП ООН провела ряд семинаров на тему «Обзор механизмов противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» для органов прокуратуры и представителей коммерческих банков в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях.

Данные семинары организованы ГСФР, в целях реализации Плана Кыргызской Республики по устранению недостатков технического соответствия и повышению эффективности национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов Кыргызской Республики, в рамках проекта УНП ООН «Повышение потенциала для эффективного выявления и возврата преступных активов в Кыргызстан», при техническом содействии отдела по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности (INL) Посольства США в Кыргызской Республике.

В рамках семинаров были рассмотрены следующие вопросы: обзор международных стандартов противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; обзор национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; результаты взаимной оценки национальной системы противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов; риск-ориентированный подход и т.д.

Старт такому масштабу мероприятий по ПФТД/ЛПД и региональный охват в Кыргызской Республике был дан ранее в рамках проведения семинаров совместно с УНП ООН 21-31 октября 2019 года в Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях, которые показатели актуальность и необходимость в проведения такого рода мероприятий. В качестве лекторов-практиков были привлечены представители ГСФР, Центра профессиональной подготовки прокурорско-следственных работников Генеральной прокуратуры КР и ОАО «Айыл Банк».

Семинар, стал площадкой для обмена мнением и ознакомления участников с последними изменениями в законодательстве Кыргызской Республики регулирующего сферу по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Следует отметить, что целью данных мероприятий является устранение недостатков в национальной системе ПФТД/ЛПД, выявленных в рамках взаимной оценки - Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.