Лицам, представляющим сведения

В соответствии с приказом Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики от 3 ноября 2015 года № 79/П внесены изменения в подпункты 2 и 4 пункта 1, подпункт 3 пункта 4, а также в Приложения 2, 4, 5 и 13 приказа Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении перечней, справочников, типовых форм и инструкции» от 17 апреля 2015 года № 30/П.

В соответствии с вышеуказанным приказом, в подразделе «Приказы ГСФР» раздела «Законодательство» настоящего сайта, опубликованы обновленные редакции:

1) Перечня внутренних и внешних операций (сделок), осуществляемых банками и иными финансово-кредитными учреждениями, которые не подлежат обязательному контролю (Приложение 2);

2) Перечня государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени рекомендации ФАТФ (Приложение 4);

3) Перечня высокорискованных государств и территорий (Приложение 5);

4) Справочника видов и кодов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина, или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Кыргызской Республике (Приложение 13).

Лицам, представляющим сведения следует использовать в своей работе вышеуказанные Перечни и Справочник.