Всем физическим и юридическим лицам

На сайте Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, в разделе «Перечни» размещены обновленные редакции Национального перечня лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения и Перечня лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического и/или экстремистского характера (по состоянию на 19 марта 2015 года).

В соответствии с приказом ГСФР от 19 марта 2015 года № 19/П внесены следующие изменения и дополнения в Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения:

1) из Перечня лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности» исключены 10 физических лиц;

2) Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности дополнен организацией - «Исламское государство» или «Исламское государство Ирака и Леванте», признанная террористической и экстремистской организацией, в соответствии с решением Октябрьского районного суда города Бишкек от 13 февраля 2015 года.

Также Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического и/или экстремистского характера дополнен 3 физическими лицами.

Лицам, представляющим сведения, и другим физическим и юридическим лицам, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или имуществом, следует незамедлительно:

1) скачать из сайта Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики «Национальный перечень физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения» и «Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического и/или экстремистского характера», а также обновить свои базы данных (по состоянию на 19 марта 2015 года) или распечатать данные Перечни;

- перепроверить всех клиентов, находящихся на обслуживании, и их контрагентов и бенефициарных собственников (при наличии) на предмет наличия или отсутствия среди них - лиц, указанных в приказе ГСФР от 19 марта 2015 года № 19/П.