Опубликован обновленный Перечень высокорискованных стран

В соответствии с пунктами 4-9 Положения о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606 издан приказ ГСФР от 30.04.2020 года № 26/п «Об утверждении Перечня высокорискованных стран, в отношении которых применяются меры (санкции)».

Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц:

1) необходимо применять меры (санкции) при установлении деловых отношений и (или) осуществлении операций (сделок) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран согласно Перечню высокорискованных стран, в отношении которых применяются меры (санкции), утвержденному приказом ГСФР от 30.04.2020 года № 26/п;

2) при применении риск-ориентированного подхода использовать информацию о недостатках (уязвимости) систем высокорискованных стран в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, предусмотренных в Публичных заявлениях ФАТФ от 21.02.2020 г.

Проверяющим органам, в пределах своих компетенций, следует применять меры (санкции) в отношении высокорискованных стран согласно пункту 12 Положения о порядке применения мер (санкций) в отношении высокорискованных стран, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606 и Перечню высокорискованных стран, в отношении которых применяются меры (санкции), утвержденному приказом ГСФР от 30.04.2020 года № 26/п.