Жаңылыктар

24-25 апреля в г. Москве, на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) прошёл двухдневный учебно-практический семинар на тему: «Информационные технологии и программные решения в работе финансового аналитика в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма».

В рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности с 21 по 25 апреля т.г. проходил обучающий тур в страны Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония). В работе семинара приняла участие делегация Службы финансовой разведки Кыргызской Республики, в составе: Даникеев У.О. – Первый заместитель Председателя СФР КР, сотрудников: Отдела мониторинга по БОД (Карымшаков М.Р.), Сектора международного сотрудничества (Курумшиев Н.Дж.), Отдела ИТ - обеспечения (Хангану Д.Л.) и Сектора по ПФТ (Апызов М.М.). Также, приняли участие представители УНП ООН: Жулия Пилгрим, Андерс Седхаген и Мадина Сариева. 

 Закон КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (ПФТ/ОД), который был принят ЖК 16 июня, подписан Президентом КР 31 июля и вступил в силу 8 ноября 2006 года, имеет определенные противоречия с некоторыми действующими законами и другими правовыми актами Кыргызской Республики. В соответствии со статьей 9 Закона КР «О ПФТ/ОД» и статьей 37 Закона КР «О нормативно-правовых актах КР» необходимо внести изменения и дополнения в целый ряд законов КР, чтобы привести их положения в соответствие с нормами Закона КР «О ПФТ/ОД». На данные Парламентские слушания выносится 11 законопроектов, разработанных экспертами Службы финансовой разведки КР.

Служба финансовой разведки Кыргызской Республики объявляет конкурс на занятие вакантных административных государственных должностей.

Изменения:Исправлена ошибка проверки даты 29 февраля.

15 февраля в офисе Службы финансовой разведки состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, которая была образована Распоряжением Президента Кыргызской Республики от 26 июня 2006 года № 245.

Двухдневный международный семинар по вопросам взаимодействия банковского и небанковского секторов с подразделением финансовой разведки провела Служба финансовой разведки КР.О некоторых итогах подобного сотрудничества за прошедший период, о целях и задачах дальнейшей совместной работы, и принципах взаимодействия банковского сектора со службой финансовой разведки Кыргызской Республики в сфере ПФТ/ОД участникам семинара рассказал Председатель СФР КР Максатбек Садыров.

14 февраля 2008 года Служба финансовой разведки Кыргызской Республики проводит семинар для представителей юридических служб государственных органов Кыргызской Республики по обсуждению проектов Законов Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и некоторые законодательные акты Кыргызской Республики.

Личный состав Службы финансовой разведки КР принял решение перечислить однодневную заработную плату в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Ошской области.

11 декабря 2007 г. в г. Санья (о. Хайнань, Китай) состоялась 3-я Конференция государств и организаций-доноров Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В работе Конференции организации принимали участие делегации государств-членов ЕАГ (Беларуси, Казахстана, КНР, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана), а также организаций (ФАТФ, Всемирного банка, представители Управления ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, Интерпола), и государств - наблюдателей в ЕАГ (Армении, Афганистана, Великобритании, Молдовы, Украины, США, Индии и Турции. Делегация экспертов Службы финансовой разведки Кыргызской Республики во главе с Председателем – Садыровым М.А. принимала непосредственное участие в работе этого представительного международного форума.

13 декабря 2007 года в городе Санья (КНР) был подписан Меморандум о сотрудничестве между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по анализу и мониторингу борьбы с отмыванием денег Китайской Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В рамках данного Меморандума стороны будут сотрудничать в сборе, раскрытии и анализе имеющейся у них информации относительно финансовых операций, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма или преступной деятельности, связанной с этим.

С 12-14 декабря в Санья (КНР) прошли заседание рабочих групп и 7-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ходе заседания был рассмотрен организационный вопрос. Участники заседания удовлетворили просьбу В.А. Зубкова об освобождении его от должности Председателя ЕАГ в связи с назначением Председателем Правительства Российской Федерации. Председателем ЕАГ избран руководитель Росфинмониторинга О.А. Марков.

Изменения:Исправлена проблема отображения в списке операций данных колонки "Код валюты";Исправлена функция импорта операций из файла:восстановливается правильный формат даты в виде "мм/дд/гг чч:мм:сс"участники импортируемых операций нумеруются корректно;

Согласно Приказа СФР КР №50/П от 30 ноября 2006 года «Об утверждении международного Перечня физических и юридических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами» сектором противодействия финансированию терроризма СФР КР внесены изменения и дополнения в существующий «Перечень террористов и экстремистов», связанных с движением «Талибан» и «Аль-Каида». Выполнение этой задачи соответствует требованиям резолюции 1267 Совета Безопасности ООН от 1999 г.

Обновлен АРМ ФУС ПЛ ЕИС-2 - см. раздел Техническая поддержка.