Новости

12.08.2024 года приказом ГСФР № 82/П внесены дополнения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

3-й раунд взаимных оценок национальных систем противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) государств-членов ЕАГ

Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2140 (2014), свидетельствует свое уважение постоянным представителям и наблюдателям при Организа-ции Объединенных Наций и желает сообщить следующее: 30 июля 2024 года Комитет удалил нижеуказанные записи из своего санкционного перечня физических лиц и организаций.

02.08.2024г. приказом ГСФР № 80/П внесено дополнение в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

Образован Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (МЦОР)

25.07.2024 года приказом ГСФР № 78/П внесено изменение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

25.07.2024 года Приказом ГСФР №79/П внесено дополнение в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также за финансирование данной деятельности.(находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

16.07.2024г. приказом ГСФР № 77/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

15.07.2024г. приказом ГСФР № 76/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

Опубликованы отчеты об оценке рисков в секторах страхования, рынка ценных бумаг и виртуальных (онлайн) казино

11.07.2024 года приказом ГСФР № 74/П внесены изменения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

11.07.2024 года Приказом ГСФР №75/П внесено дополнение в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также за финансирование данной деятельности.(находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)

В соответствии с приказом ГСФР от 05.07.2024 года № 72-ө/п внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 07.03.2022 года № 18-ө/п.

Сотрудник ГСФР принял участие в семинаре по обмену опытом с Подразделением финансовой разведки Японии – Japan Financial Intelligence Center (далее - JAFIC) в г. Токио, Япония, 1 июля 2024 года

28.06.2024г. приказом ГСФР № 70/П внесены дополнения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)