История создания подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее - ГСФР) представляет собой современный аналитический центр координации национальной системы противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТ/ОД), оснащённый передовыми информационными технологиями, осуществляющий свою деятельность в тесном сотрудничестве с банками, небанковскими финансовыми институтами и государственными органами.

Генезис формирования правовой основы:

Необходимость создания подразделения финансовой разведки (далее - ПФР) в Кыргызской Республике наиболее реально появилась вместе с началом членства Кыргызской Республики в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее -ЕАГ) с 6 октября 2004 года.

Кроме этого, Рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и международные конвенции послужили основными предпосылками для создания ПФР в Кыргызской Республике.

ГСФР ведет отсчет своей истории со дня подписания Президентом Кыргызской Республики Указа № 352 от 8 сентября 2005 г. «Об уполномоченном органе по борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем», где было вынесено постановление об образовании Службы финансовой разведки Кыргызской Республики, с предписанием в месячный срок разработать и внести для утверждения - проекты Положения о Службе финансовой разведки Кыргызской Республики и ее структуру, и организационного плана создания Службы.

Следующим Указом Президента Кыргызской Республики № 655 от 29 декабря 2005 года было утверждено Положение о службе, а также повышен статус службы, с новым названием - Служба финансовой разведки при Президенте Кыргызской Республики.

В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 15 июля 2009 года № 382-р, ГСФР является членом Группы «Эгмонт». Цель Группы «Эгмонт» - обеспечить площадку для эффективного взаимодействия и обмена информацией между ПФР во всем мире, в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Распоряжением Президента Кыргызской Республики от 19 февраля 2010 года УП N 58 образована Межведомственная комиссия по вопросам противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и утверждено Положение о Комиссии.

Первоначальный базовый Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» был подписан 31 июля 2006 года за №135, начиная с этого дня деятельность национальной системы ПФТ/ОД получила правовую основу, новый импульс и содержание.

Для корреспонденции норм и положений предусмотренных в Законе КР о ПФТ/ОД, в эти же периоды были внесены изменения и дополнения во все необходимые отраслевые законы и иные нормативные правовые акты.

Указом Президента Кыргызской Республики № 223 от 19 июня 2008 года, служба вновь вошла в структуру Правительства Кыргызской Республики с предельной штатной численностью - 28 единиц.

Указом Президента Кыргызской Республики № 58 от 19 февраля 2010 года, было переименовано название службы на - Государственную службу финансовой разведки Кыргызской Республики, с утверждением обновленного положения о службе и схемы управления ГСФР.

В соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ), подписанного 5 декабря 2012 года в городе Ашхабад и утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 апреля 2013 года № 162, ГСФР является членом Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и участвует в его деятельности.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики» от 28 мая 2012 года № 324, образован Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.

В последующем, постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах учебного центра органа финансовой разведки Кыргызской Республики» от 28 марта 2023 года № 168, учреждение "Учебно-методический центр Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" в учреждение "Учебный центр Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики".

Настоящим ГСФР руководствуется Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87, а также постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерахпо реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 26 декабря 2018 года № 606.

Постановлением Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам штатной численности органа финансовой разведки Кыргызской Республики» от 16 апреля 2019 года № 163, увеличена штатная численность сотрудников ГСФР с 28 до 38 единиц.

Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики» от 18 августа 2021 года № 143, ГСФР определено как подведомственное учреждение при Министерстве финансов КР, а 8 сентября стало ежегодно отмечаемым профессиональным праздником - Днем сотрудника органа финансовой разведки Кыргызской Республики. Этим же постановлением переутверждено Положение о знамени и эмблеме Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики.

Взаимные оценки:

В соответствии с планом-графиком мероприятий ЕАГ на 2007 год, Кыргызская Республика первая из государств-участниц ЕАГ прошла взаимную оценку ЕАГ на соответствие национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма международным стандартам. Взаимная оценка проводилась с 28 января по 5 февраля 2007 г. Данная оценка проводилась на основе «Сорока и девяти специальных Рекомендациях ФАТФ.

В 2017 г. Кыргызская Республика вновь первой из стран-участниц ЕАГ прошла 2-й раунд взаимной оценки. Отчёт взаимной оценки Кыргызской Республики в рамках 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ был утверждён на 28-м Пленарном заседании ЕАГ в мае 2018 года.

По итогам, которых международная группа экспертов ЕАГ отметили прогресс Кыргызской Республики по совершенствованию системы ПФТ/ОД после предыдущей взаимной оценки, состоявшейся в 2007 году.

В 2019 году делегация Кыргызской Республики приняла участие в заседаниях рабочих групп и 31-м Пленарном заседании ЕАГ, в г. Ашхабад (Туркменистан) и защитила 2-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики в рамках устранения недостатков, выявленных при взаимной оценке ЕАГ в национальной системе ПФТ/ОД.

На начало 2025 года, национальная система ПФТ/ОД Кыргызской Республики имеет 4 соответствия и 36 значительных соответствий

по 40 рекомендациям ФАТФ, что является хорошим показателем соответствия законодательства страны международным стандартам

На данном этапе идёт усиленная подготовка к 3-му раунду взаимной оценки, активная фаза которой начнется в 2026 году, а утверждение итогового отчета планируется в мае 2027 года на очередном Пленарном заседании ЕАГ.

Межведомственное сотрудничество:

С начала деятельности ГСФР были достигнуты и подписаны межведомственные соглашения о взаимном сотрудничестве и предоставлении сведений между:

ГСФР – Национальным банком Кыргызской Республики, № 10 от 12 марта 2012 г.
ГСФР – Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, № 9 от 2 ноября 2010 г.
ГСФР – Министерство юстиции Кыргызской Республики, № 1 от 31 декабря 2018 г.
ГСФР – Социальный фонд Кыргызской Республики, № 2 от 8 апреля 2019 г.
ГСФР – Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики, № 3 от 12 апреля 2019 г.
ГСФР – Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики, № 4 от 6 мая 2019 года.
ГСФР – Государственная комиссия по делам религии при Президенте Кыргызской Республики, № 12 от 15 апреля 2020 г.
ГСФР – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, № 6 от 4 октября 2019 г.
ГСФР – Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики, № 7 от 1 ноября 2019 г.
ГСФР – Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики № 8 от 18 февраля 2020 г.
ГСФР – ОФ «Центральноазиатский институт по исследованию проблем коррупции и отмывания доходов», от 25 мая 2021 г.

Для оптимизации обмена данными с государственными органами Кыргызской Республики заключены соглашения о взаимодействии через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ) «Түндүк» с 13-ю министерствами и ведомствами Кыргызской Республики.

Субъектами, предоставляющими сведения, начиная с 2005 года по 30 июня 2025 года, в адрес ГСФР было направлено более 13,6 млн сообщений о подозрительных операциях и сделках (Таблица).

Таблица. Сбор (получение) и хранение сообщений об операциях (сделках)

№	Вид сообщений, получаемых органом финансовой разведки	Количество
1.	Общее количество поступивших сообщений, из них:	745 896
2.	сообщения о подозрительной операции (сделке), из них:	736 050
	- по легализации (отмыванию) преступных доходов	735 916
	- по финансированию террористической деятельности	134
3.	сообщения об операциях (сделках) с физическими или юридическими лицами из высокорискованных стран	690 090
4.	сообщения об операциях (сделках) с физическими лицами, отбывшими наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности	28 502
5.	Среднее количество ежедневно принимаемых сообщений	6 375
6.	Всего в базе данных ГСФР содержится сообщений	13 619 657

ГСФР заключены 361 соглашение о взаимодействии с финансовыми учреждениями и нефинансовыми категориями лиц для обмена данными через защищенный канал ГСФР, организованный посредством VPN технологий.

Международное сотрудничество:

ГСФР полноправный член следующих международных и интеграционных объединений:

1.Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) была создана 6 октября 2004 г. по инициативе Российской Федерации, поддержанной ФАТФ, МВФ, Всемирным банком и рядом государств. По суммарному размеру территории ЕАГ является самой крупной из существующих региональных структур по типу ФАТФ. Государства-члены ЕАГ: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Индия (2010 год), Туркменистан (2010 год) и Республика Узбекистан (2005 год).

2.Группа Эгмонт — это международная организация, объединяющая подразделения финансовой разведки (ПФР) различных стран мира. Основная цель Группы Эгмонт – содействие сотрудничеству между ПФР в области обмена информацией и опытом, направленное на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. В Группе Эгмонт в настоящее время состоит 181 страна, представляющих собой подразделения финансовой разведки (ПФР).

3.Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств (СРПФР) создан в соответствии с Соглашением об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ, принятым 5 декабря 2012 года в г. Ашхабаде. Формируется из руководителей подразделений финансовых разведок государств - участников СНГ. Осуществляет координацию взаимодействия и обмена информацией между ПФР и заинтересованными органами государств СНГ в сфере ПОД/ФТ с целью выработки единых подходов, гармонизации законодательства, реализации рекомендаций ФАТФ, подготовки кадров и совершенствования правовой базы. Государства-члены СПФР: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

4.Заседание подразделений финансовых разведок Организации Тюркских Государств (ПФР ОТГ), где подписано совместное коммюнике (от 26 июня 2025 года, Кыргызская Республика), где выражено намерение взаимного сотрудничества в области финансовой разведки, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма между ПФР Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Межведомственные международные договоры, заключенные между ПФР Кыргызской Республики и ПФР иностранных государств:

В рамках международного сотрудничества были подписаны международные межведомственные соглашения с ПФР следующих стран: Беларусь (2006г.), Украина (2007г.), КНР (2007г.), Афганистан (2008г.), Эстония (2008г.), Молдова (2009г.), Польша (2010г.), Таджикистан (2010г.), Узбекистан (2012г.), Казахстан (2012г.), Великобритания (2014г.), Армения (2014г.), Туркменистан (2014г.), Россия (2015г.), Бангладеш (2015г.) Турция (2015г.), Шри-Ланка (2015г.), Нигерия (2015г.), Япония (2015г.), Сан-Марино (2016г.), Кипр (2016г.), Королевство Бельгии (2016г.), Республика Корея (2016г.), Исламская Республика Иран (2016г.), Панама (2017г.), Израиль (2017г.), Княжество Монако (2017г.), Индия (2017г.), Индонезия (2018г.), Макао (Китайская Народная Республика) (2018г.), Монголия (2018г.), Британские Виргинские острова (2019г.), Латвия (2023г.), Азербайджан (2024г.), Куба (2024г.), Венгрия (2025г.), Люксембург (2025г), Королевство Саудовской Аравии (2025г.). Всего: с ПФР 38-ми стран мира, где большинство из них являются ключевыми торговыми, экономическими и политическими партнерами Кыргызской Республики.

Перечень договоров, соглашений и меморандумов заключенные между ПФР Кыргызской Республики и международными организациями:

1. Соглашение о сотрудничестве между ПФР КР и Базельским институтом управления, подписанное 15 января 2014 года.

2. Меморандум о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, ПФР КР и Базельским институтом управления, подписанный 29 января 2014 года в городе Базель и 3 февраля 2014 года в городе Бишкек (Кыргызская Республика)

3. Соглашение о создании и функционировании абонентского узла видеоконференцсвязи на территории Кыргызской Республики, подписанное 16 декабря 2014 года.

4. Соглашение между ПФР Кыргызской Республики, Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» о сотрудничестве в области образования и подготовки кадров для системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, подписанное 20 июня 2017 года в городе Москва (Российская Федерация).

Подготовка кадров:

Со дня создания Служба тесно сотрудничает с международными организациями, с 2006 по настоящее время были реализованы проекты технической помощи МВФ, УНП ООН, ОБСЕ, проект Меры ЕС, МУМЦФМ и т.д.В рамках вышеперечисленных проектов были проведены обучающие семинары и конференции для представителей надзорных и правоохранительных органов, банковского и не банкового сектора, а также сотрудников ГСФР. Во время проведения обучающих семинаров в качестве экспертов приглашались представители международных организаций, сотрудники ПФР стран ближнего и дальнего зарубежья с опытом работы в области ПОД/ФТ.

Учебный центр ГСФР с момента учреждения занимается подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации лиц финансовой и нефинансовой категории по ПФТ/ОД. Применяются интерактивный формат обучения посредством деловых игр на практике, в том числе используя типологии реальных кейсов, как в Кыргызской Республике, так и на опыте зарубежных стран. Важно отметить, что грамотность в сфере ПФТ/ОД проводится также и для сотрудников министерств и ведомств, а также членов правления, и совету директоров коммерческих банков посредством специализированных семинаров. В качестве экспертов приглашаются представители международных организаций, сотрудники ПФР стран ближнего и дальнего зарубежья с опытом работы в области ПФТ/ОД.

Стоит отметить, что также делается упор на подготовку молодых кадров, где при тесном сотрудничестве с Российским центром науки и культуры в КР, ежегодно осуществляется набор абитуриентов на обучение в топовые российские вузы по профильным квотам предоставляемых Федеральной службой финансового мониторинга России. Динамика выделяемых квот растет из года в год.

Руководители ПФР КР в различных периодах:

25 ноября 2005 г. Президент Кыргызской Республики Указом № 596 назначил исполняющим обязанности Председателя Службы финансовой Разведки Кыргызской Республики Калимбетову Тажикан Борбугуловну, одновременно занимавшую должность заместителя Министра финансов КР.

29 декабря 2006 года Президент Кыргызской Республики подписал Указ № 645 «О назначении Садырова Максатбека Ажымалиевича Председателем Службы финансовой разведки Кыргызской Республики». До этого Садыров М.А. занимал должность первого заместителя Председателя СФР КР.

С 10.2010 по 01.2012 года - Председатель Государственной службы финансовой разведки - Шакирова Гульмира Абидиновна.

С 01.2012 по 06.2016 года - Председатель Государственной службы финансовой разведки - Мамбетжанов Мэлис Тулиндыевич.

С 07.2016 по 06.2018 года - Председатель Государственной службы финансовой разведки - Кадыралиев Айбек Джумабаевич.

С 06.2018 по 02.2021 года - Председатель Государственной службы финансовой разведки - Анарбаев Гуламжан Сатбалдиевич.

С 02.2021 по 02.2023 года - Председатель Государственной службы финансовой разведки - Тургунбеков Канатбек Тургунбекович - Указ Президента Кыргызской Республики от 27 мая 2021 года УП № 227.

С 02.2023 года по настоящее время - Председатель Государственной службы финансовой разведки - Асангулов Канат Кубатович - распоряжение Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 февраля 2023 года № 97.

На современном этапе:

Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики — современный, технологически оснащённый орган, укомплектованный квалифицированными специалистами. С момента создания ГСФР сформировала национальный центр сбора и анализа данных об операциях, потенциально связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов, обеспечив соответствие международным стандартам.

Как уполномоченный орган в сфере противодействия финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов, ГСФР укрепляет целостность финансовой системы страны: развивает риск‑ориентированный подход, совершенствует обмен информацией и координацию с компетентными ведомствами, а также инициирует обучение и методическую поддержку поднадзорных организаций.

По результатам работы в финансовых институтах внедрены действенные процедуры внутреннего контроля, персонал проходит регулярную подготовку по выявлению и предотвращению подозрительных операций, что повышает устойчивость сектора к попыткам его криминального использования.

Подразделение активно взаимодействует с зарубежными ПФР, участвует в работе ЕАГ, Совета руководителей ПФР СНГ, Группы «Эгмонт», ПФР ОТГ и профильных международных площадок, включая проекты технической помощи.

Представители Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики занимали посты заместителя председателя ЕАГ, сопредседателей рабочих групп ЕАГ, а также с момента образования ЕАГ активно принимают участие в ее деятельности, в том числе в проведении взаимных оценок.

За относительно небольшой период подразделение финансовой разведки Кыргызской Республики достигло значимых успехов на национальном и международном уровнях. Эти достижения обеспечены профессионализмом и приверженностью сотрудников подразделения финансовой разведки Кыргызской Республики – людей, искренне преданных своему делу.

Обновлено: 1 августа 2025 года