Интервью председателя ГСФР КР

Статус Государственной службы финансовой разведки в системе государственного управления вызвал определенные споры и сомнения в процессе формирования структуры нового правительства. Сегодня все эти дискуссии уже позади.

Распоряжением Премьер-министра Омурбека Бабанова Председателем ГСФР при Правительстве Кыргызской Республики назначен Мамбетжанов Мелис Тулиндыевич. Перед ним сегодня стоит задача – обозначить основные приоритеты политики уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации преступных доходов, определить стратегию деятельности ведомства и разработать концепцию развития Национальной системы Кыргызской Ресупблики по противодействию финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов на среднесрочную перспективу.

-- Несомненно. В вашем вопросе, собственно, заложена суть ответа. Да, образование и опыт работы, и, в первую очередь в министерстве финансов, дают основания полагать, что я справлюсь с доверенным мне участком. Конечно, управление государственным бюджетом и финансовый мониторинг – это далеко, не одно, и то же, тем не менее, задача оградить финансовую систему от посягательств, обеспечить ее безопасность, стабильность и нормальное функционирование во многом объединяет функции этих ведомств.

--   Дело в том, что все подразделения финансовой разведки государств мира очень тесно взаимосвязаны. Так повелось изначально, что в мировой борьбе с финансовыми преступлениями тон задают международные стандарты и требования, правовые нормы, обязательные к применению и исполнению для всех государств-членов ООН, например. Особенную роль в противодействии финансированию терроризма и отмыванию преступных доходов играет ФАТФ – международная группа по разработке мер противодействия финансовым преступлениям. При этом, все эти нормы, стандарты и требования имеют тенденцию положительного развития, обновления. Следовательно, и национальные системы по противодействию ФТ/ОД должны обновляться, прогрессировать. Именно в этой плоскости и лежит один из приоритетов ГСФР на ближайшую перспективу. Специалисты нашей Службы приступили к разработке новой редакции закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Нам необходимо привести все отечественное законодательство, так или иначе втянутое в орбиту борьбы с финансовыми преступлениями, в соответствие с требованиями международных правовых актов и принятых мировым сообществом стандартов. Такая работа уже проводилась Службой в 2007-2008 годах, но я уже сказал, что время не стоит на месте и правила тоже меняются. Исходя из реалий пост кризисной ситуации в мире, нам необходимо, например, ввести в разряд криминальных преступлений такое понятие, как манипулирование рынком ценных бумаг, не менее актуальным является криминализация, так называемых, инсайдерских сделок.

-- А разве может быть иначе? К борьбе с коррупцией наша Служба имеет самое непосредственное отношение. По поручению Правительства Кыргызской Республики Государственная служба финансовой разведки разрабатывает совместный план действий с Антикоррупционной службой ГКНБ. Наша Служба является тем самым звеном, о котором говорится в статье 58 Конвенции ООН «По борьбе с коррупцией». То есть, «…подразделением для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях». Не буду раскрывать все карты, но в рамках дозволенного законом, скажу, что весомая часть отмываемых преступных доходов является следствием коррупционных схем. И этому обстоятельству мы намерены уделить более пристальное внимание. Добавлю только, что борьба с коррупцией – процесс нелегкий, непростой, поэтому вполне логично предвидеть здесь немалое противоборство. Но это уже, как говорится, технологические издержки специфического производства.

-- Новые 40 рекомендаций ФАТФ - по сути, очередной серьезный шаг в сфере международной борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. Очевидно, что они потребуют от всех государств – членов ФАТФ и региональных организаций, в том числе и членов ЕАГ, внесения соответствующих изменений и дополнений в национальные законодательства, касающиеся ПФТ/ОД. Весьма важным для сохранения глобальной стабильности в мировом сообществе является новая рекомендация по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Новые рекомендации, касающаяся ужесточения требований в отношении национальных политических деятелей, представляющих повышенный коррупционный риск в силу занимаемых ими постов, а также рекомендации по усилению проверок "на коррупционность" и "отмывание доходов" в отношении их окружения призвана решать более чем актуальные проблемы в развивающихся государственных образованиях.

Другое нововведение касающееся "отмывания" дохода, полученного от налоговых и таможенных преступлений также имеет право на реализацию в национальных законодательствах. До сих пор во многих странах они не входят в реестр уголовных преступлений. Необходимо, чтобы уже в ближайший год законодатели пересмотрели подходы к преступлениям этой категории. Возможно, тогда будут преодолены имеющиеся препятствия на пути международного сотрудничества в вопросах борьбы с налоговыми преступлениями. Новые рекомендации ФАТФ нацелены на обеспечение более эффективного обмена информацией, отслеживания, замораживания, реальных процессов конфискации и возврата незаконно выведенных активов. 

Новые рекомендации ФАТФ, касающиеся усиления полномочий правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки содержат не только новые возможности, но и повышенные обязательства, и ответственность соответствующих органов подразделений.

Новые требования ФАТФ, прежде всего, будут способствовать повышению эффективности национальной системы ПОД/ФТ. В этом нет, и не сможет быть сомнений, поскольку их внедрение имеет в виду дальнейшее совершенствование национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, приведение ее положений в соответствие с международными стандартами и требованиями. А это, в свою очередь, даст Кыргызстану возможность более активного и плодотворного участия в международных процессах борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и экстремизма. Наша национальная система ПОД/ФТ может и должна стать надежным звеном глобальной цепи противодействия современным угрозам.

-- Я добавлю, что реализация всех этих планов легла в основу Концепции развития Национальной системы ПФТ/ОД Кыргызской Республики на 2012-2015 годы. Разработка Концепции подходит к завершению. И возможно, скоро мы ее представим Правительству. Кроме того, я хочу сказать о том, что реализация не только планов, но и развитие национальной системы ПФТ/ОД невозможно без систематической подготовки, обучения и повышения квалификации специалистов самой Службы финансовой разведки, сотрудников правоохранительных, надзорных и судебных органов. Проведение регулярных обучающих семинаров, участие в работе международных конференций – это лишь часть процесса подготовки кадров. Здесь необходим более системный подход, в том числе, создание на базе ГСФР учебно-методического центра по финансовому мониторингу. Тем более, что у такого центра есть реальная перспектива стать региональным учебным центром.

Пресс-служба ГСФР