News

«Механизмы взаимодействия Службы финансовой разведки КР с правоохранительными органами в сфере противодействия финансированию терроризма, экстремизма и наркобизнеса ”

Садыров Максатбек Ажымалиевич назначен Председателем Службы финансовой разведки Кыргызской Республики.

3-4 апреля 2007г. в Бишкеке Служба финансовой разведки КР при техническом содействии Международного Валютного Фонда провела семинар по противодействию финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ПФТ/ОД) для финансовых институтов. Программа семинара предусматривала несколько разделов. Участниками первой половины семинара стали представители коммерческих банков, страховых агентств, организаций, осуществляющих денежные переводы (такие, как Вестерн Юнион), и др. Сюда же были приглашены и представители Национального банка КР, Союза Банков Кыргызстана и организаций, предоставляющих отчетность.

 В связи с неготовностью большого количества подотчетных лиц предоставлять информацию в соответствии с изменениями в контроле предоставляемых сведений (см. http://www.fiu.gov.kg/ru/news/show/56) данные изменения отменяются с 6 апреля 2007 г. Информация о начале действия изменений или новых изменениях в контроле предоставляемых сведений будет дополнительно опубликована на сайте

   С 5 апреля вводятся в действие новые обязательные поля Формы 1 и некоторые изменения в контроле сведений предоставляемых подотчетными лицами.  Всем подотчетным лицам необходимо с 5 апреля с.г. использовать новую версию АРМ ФУС ПЛ и предоставлять сведения в соответствии с новыми требованиями - см. раздел Техническая поддрежка.

Служба финансовой разведки КР совместно с Международным Валютным Фондом проводит двухдневный семинар по ПФТ/ОД для финансовых институтов в г. Бишкеке. Участниками первой половины дня семинара будут представители коммерческих банков, страховых агентств, организаций, осуществляющих денежные переводы (такие, как Вестерн Юнион), и др. Также будут приглашены представители НБКР, Союза Банков Кыргызстана и организаций, предоставляющих отчетность.

Служба финансовой разведки КР совместно с УНП ООН (Управление по наркотикам и преступности ООН) – ВППОД (Всемирная Программа по противодействию отмыванию денег) и Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит двухдневный семинар на тему «Концепция развития национальной системы ПФТ/ОД КР на 2007-2010 годы».

Исполнение закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» требует, прежде всего, углубленного изучения нормативно-правовых документов, касающихся системы ПФТ/ОД. Обучающая и разъяснительная работа специалистов Службы финансовой разведки КР с представителями различных организаций и учреждений, включенных в орбиту деятельности системы ПФТ/ОД, активно продолжается.

Обновление АРМ ФУС ПЛ.

Распоряжением Президента КР Курманбека Бакиева от 2 марта 2007 года,Даникеев Улан Оскенович назначен первым заместителем Председателя Службы финансовой разведки КР.

Аналитическая деятельность Службы финансовой разведки КР во многом связана с применением новейших информационных технологий и дорогостоящего, специального, ИТ – оборудования. Кроме того, сотрудники недавно образованной Службы нуждаются в специальной подготовке, в повышении профессиональных навыков анализа и обработки данных, актуальным остается и вопрос развития потенциала СФР в управлении и анализе финансовых отчетов. Опыт ПФР зарубежных стран и желание доноров оказать поддержку этому развитию соответствуют сегодняшним запросам и нуждам СФР. Поэтому Службой финансовой разведки Кыргызской Республики подготовлен проект институционального развития службы для получения технической помощи от иностранных государств и организаций доноров. Данный проект был разослан посольствам иностранных государств, а также во многие международные организации такие как: МФВ, ВБ, АБР, ОБСЕ, ПРООН и другие.

7 февраля 2007 г. состоялась рабочая встреча сотрудников Службы финансовой разведки Кыргызской Республики и представителей Национального банка КР, коммерческих банков – членов СБК и Союза банков Кыргызстана.

C 28 января в Кыргызстане начала свою работу миссия оценки Евразийской группы (ЕАГ). В задачу экспертов этой международной организации входит оценка системы противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем (ПФТ/ ОД), созданной в Кыргызстане, на соответствие ее международным стандартам. Необходимость и важность миссии подчеркивается тем, что она проводится в рамках решений, принятых Международной организации по выработке мер по ПФТ/ОД (ФАТФ). От результатов оценки зависит положительный имидж Кыргызстана на международной арене, улучшение инвестиционного климата в республике.

Учебно-методический центр ГСФР объявляет об изменении адреса конференц-зала для слушателей специализированного семинара, который пройдет 29 и 30 июня 2019г. в г. Чолпон-Ата. Семинары будут проходить по адресу ул. Советская, 131 конференц-зал Госрезиденции.

УМЦ ГСФР объявляет набор слушателей на специализированный методический тренинг «Программа внутреннего контроля организаций» для страховых компаний Кыргызской Республики.