Жаңылыктар

В разделе "Перечни" настоящего сайта размещена обновленная редакция Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 19 сентября 2017 года).

При обращении граждан в Государственную регистрационную службу при Правительстве Кыргызской Республики

В разделе "Перечни" настоящего сайта размещена обновленная редакция Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 06 сентября 2017 года).

Международный перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций)

4 июля 2017 года подписан ​Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Службой информации и контроля за финансовыми потоками Княжества Монако о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями и финансированием терроризма.

В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Перечня государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и Перечня высокорискованных государств и территорий по итогам проведенного Пленарного заседания ФАТФ, Валенсия,Испания, 21-23 июня 2017 года.

В разделе "Перечни" настоящего сайта размещена обновленная редакция Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 04 июля 2017 года).

В разделе "Перечни" настоящего сайта размещена обновленная редакция Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 29 июня 2017 года).

Международный перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (Сводный санкционный перечень Совета Безопасности Организации Объединенных Наций)

В разделе "Перечни" настоящего сайта размещена обновленная редакция Национального перечня физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения (по состоянию на 01 июня 2017 года).

В целях исполнения Закона КР «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» Учебно-методическим центром Государственной службой финансовой разведки при Правительстве КР при содействии Национального банка КР, Ассоциации платежных систем КР и Департамента драгметаллов г. Бишкек, для представителей обменных пунктов, ломбардов и платежных систем Кыргызской Республики в марте-апреле 2017 года проведены однодневные обучающие курсы по основам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

В период с 26 марта по 6 апреля в г. Бишкек, в рамках 2-го раунда взаимной оценки, работала выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы (ЕАГ) по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В 2016-м году Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы»

В рамках пленарной недели пройдут заседания рабочих групп и 26-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), региональной группы по типу ФАТФ (FATF)

Tazabek - Фракция СДПК сегодня, 12 мая, на своем заседании поддержала проект закона Кыргызской Республики «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию террористической и экстремистской деятельности». Подробнее: www.tazabek.kg/news:1382323?f=cp