Новости

 В целях развития работ по информационному сопровождению деятельности ЕАГ и эффективной реализации Стратегии имиджевого продвижения ЕАГ, утвержденной 10-м Пленарным заседанием, с 7 по 8 сентября 2009 года в г. Москва был проведен учебно-консультационный семинар по теме: “Информационное сопровождение деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма: механизмы взаимодействия и обмен опытом”. Семинар был организован МУМЦФМ при участии пресс-центра ЕАГ. В семинаре приняли участие сотрудники пресс-служб ЕАГ.

 9 сентября 2009 года в городе Чолпон-Ата было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) республики Молдова. Соглашение предусматривает возможности активного сотрудничества в области обмена информацией, связанной с преступлениями в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

  С 9 – 11 сентября текущего года на берегу озера Ыссык-Куль прошло очередное заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности. Для участия в работе данного заседания были приглашены представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также руководители подразделений финансовых разведок ряда стран – членов ЕАГ и ОДКБ.

  В международный перечень физических лиц, связанных с террористическими организациями внесены дополнительные лица.

ЕАГ приняла участие в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые завершились 26 июня в г. Лионе (Франция). Внимание участников заседания было уделено следующим ключевым вопросам: 1. Усиление системы международного сотрудничества в целях борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления несотрудничающих государств и государств, не выполняющих рекомендации; 2. Работа ФАТФ по анализу последствий и условий минимизации ущерба от мирового финансово-экономического кризиса, с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – подготовка доклада в «двадцатку»; 3. Обсуждение актуальных тенденций и типологий (преступных схем) отмывания денег и финансирования терроризма на мировом уровне – оценка глобальной угрозы по модельному принципу.

10 июня в городе Санкт-Петербург, Россия, прошло 10-е юбилейное Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Заседание провел Председатель ЕАГ, помощник Президента РФ Олег Марков.

Семинар на эту тему будет проходить во второй половине июня в Иссык-Кульской области. Обучающее мероприятие проводит Служба финансовой разведки КР в рамках второй фазы проекта Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН «Совершенствование законодательства и правоприменительной практики по вопросам противодействия легализации («отмыванию») преступных доходов и финансированию терроризма в Кыргызской Республике».

   В международный перечень физических лиц, связанных с террористическими организациями внесены дополнительные лица.

С 24 по 26 мая текущего года в городе Доха, Катар, проходило 17-е Пленарное заседание группы Эгмонт и глав ПФР стран-членов данной международной организации. В ходе работы участники заседания в числе других вопросов повестки дня рассмотрели и заявку СФР КР на вступление в группу Эгмонт. Обсудив шаги, предпринятые Кыргызстаном по совершенствованию правовой базы в сфере ПФТ/ОД и выполненные нашей страной условия вступления в группу, члены организации единогласно решили принять СФР КР  в группу Эгмонт в качестве полноправного члена.

Выездное заседание двух комитетов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проходило сегодня в стенах Службы финансовой разведки.

В рамках второго этапа проекта Управления по наркотикам и преступности ООН (УНП ООН) Служба финансовой разведки проводит пятидневный обучающий семинар по вопросам расследования финансирования терроризма. Основными участниками семинара являются представители правоохранительных органов республики.

В целях доведения до сведения коммерческих банков КР об изменениях и дополнениях вносимых в национальный Перечень физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма, включая экстремистские организации, использующие религиозный фактор, а также во исполнение Приказа СФР № 22\П от 13 февраля 2007 года в существующий перечень вносится семь дополнительных физических лиц.

Служба финансовой разведки Кыргызской Республики совместно с Международным Валютным Фондом, при поддержке Швейцарского правительства 30 января 2009 года проводит завершающий семинар первой фазы проекта МВФ «Усиление борьбы с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма в Кыргызской Республике».

 28-29 января 2009 года Служба финансовой разведки Кыргызской Республики совместно с Международным Валютным Фондом, при поддержке Швейцарского правительства,  проводит двухдневный семинар на тему: «Выявление и предоставление отчета о подозрительных операциях». Семинар будет проходить в конференц-зале СФР КР, по адресу Тоголок Молдо 21 «а».

Подведение итогов работы за 2008-й год состоялось в Службе финансовой разведки Кыргызской Республики. На совещании руководителей подразделений СФР были заслушаны и обсуждены отчеты о результатах деятельности отделов за прошедшие 12 месяцев.