Новости

С начала 2011 года Государственной службой финансовой разведки КР проводятся регулярные проверки правил внутреннего контроля, разработанных коммерческими банками и микрокредитными организациями, а также соблюдения ими положений Закона КР “О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем” в части предоставления сведений.

В Кыргызской Республике проходит процесс переходного периода, который может оказать влияние на правовой статус Государственной службы финансовой разведки.

Экспертный Совет Государственной службы финансовой разведки КР провел сегодня очередное заседание, в котором принимали участие представители МВД. Цель заседания обсудить обоснованность инициативного материала и готовность его для передачи в правоохранительные органы, в частности в министерство внутренних дел.

Недавно Служба финансовой разведки Кыргызстана сообщила, что передала в правоохранительные органы республики материалы по трем положительным ответам в отношении политически значимых лиц. Эта информация была предоставлена подразделениями финансовой разведки иностранных государств. Имена политиков названы не были.

О результатах деятельности ГСФР КР за первый квартал 2011 года

 Государственная служба финансовой разведки КР и Государственная налоговая служба при Правительстве КР подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве и предоставлении сведений.

Письмо в адрес Премьер-министра Правительства Кыргызской Республики направлено недавно от имени сопредседателя ФАТФ, Группы по обзору международного сотрудничества. (Оригинал и неофициальный перевод документа приводятся полностью)

Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)  Олег Марков направил письмо в адрес Премьер-министра Правительства Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева. (Письмо приводится полностью)

Позвольте от имени сильной половины нашего коллектива поздравить Вас с замечательным, весенним Праздником, Днем – 8 Марта!

 В результате более, чем двухлетней работы, благодаря усилиям государств-членов, частного сектора и гражданского общества, на очередном Пленарном заседании ФАТФ утверждена новая редакция Рекомендаций ФАТФ, являющихся международным стандартом в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма, а теперь и противодействию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).

В соответствии с Указом Президента КР от 1 октября 2010 года за № 222 в целях создания условий для привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров на государственной службе, повышения квалификации и обучения государственных служащих, а также их материальной поддержки, был создан Фонд поддержки государственных служащих КР.

Бердибай Саматов

17 декабря Государственная служба финансовой разведки получила письмо подписанное Помощником Генерального советника Правового департамента Международного валютного фонда господином Джозефом Майерсом.Содержание этого документа, в некотором смысле, предупреждает ситуацию, в которой по воле политических преобразований и кардинальных конституционных реформ, происходящих в Кыргызстане, может оказаться Государственная служба финансовой разведки. В письме Правового департамента МВФ, направленном в адрес Председателя ГСФР КР, в частности говорится:

28 декабря 2010 г. Государственная служба финансовой разведки и Министерство внутренних дел Кыргызской Республики подписали Соглашение о взаимном сотрудничестве.

Сотрудники Государственной службы финансовой разведки Кыргызской Республики 20-21 декабря 2010 года в городе Ош провели 2-дневный семинар для представителей филиалов коммерческих банков и правоохранительных органов Кыргызской Республики по городу Ош, Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской областей по основам противодействия финансированию терроризма (экстремизма) и отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем.