Жаңылыктар

Служба финансовой разведки продолжает проводить обучающие семинары с представителями банковского сектора. Вчера отдел мониторинга СФР КР, провел семинар с комплайенс – офицерами ряда коммерческих банков.Цель семинара – повысить качественный уровень предоставляемой информации работниками коммерческих банков. В ходе проведенного мероприятия сотрудники СФР разъяснили участникам семинара «Положение о форме предоставления СФР КР информации, предусмотренной законом КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

4 июня 2007 г., Председатель Службы финансовой разведки КР Максатбек Садыров и постоянный представитель Всемирного Банка в Кыргызской Республике Роджер Робинсон провели встречу, в ходе которой был обсужден широкий круг вопросов.

Согласно приказу  Председателя СФР КР, в целях оперативного реагирования, своевременного рассмотрения заявлений и  жалоб граждан, и принятия решений по ним Служба Финансовой разведки Кыргызской Республики открывает общественную приемную и «телефон доверия».

Вниманию подотчетных лиц!Переход на работу с новым программным обеспечением отменен.

Пресс-релиз

Служба финансовой разведки Кыргызской Республики сообщает об изменениях в "Положении о порядке представления в СФР КР информации, предусмотренной Законом КР от 31.07.2006 г. № 135" и программном обеспечении ЕИС.

«Механизмы взаимодействия Службы финансовой разведки КР с правоохранительными органами в сфере противодействия финансированию терроризма, экстремизма и наркобизнеса ”

Садыров Максатбек Ажымалиевич назначен Председателем Службы финансовой разведки Кыргызской Республики.

3-4 апреля 2007г. в Бишкеке Служба финансовой разведки КР при техническом содействии Международного Валютного Фонда провела семинар по противодействию финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ПФТ/ОД) для финансовых институтов. Программа семинара предусматривала несколько разделов. Участниками первой половины семинара стали представители коммерческих банков, страховых агентств, организаций, осуществляющих денежные переводы (такие, как Вестерн Юнион), и др. Сюда же были приглашены и представители Национального банка КР, Союза Банков Кыргызстана и организаций, предоставляющих отчетность.

 В связи с неготовностью большого количества подотчетных лиц предоставлять информацию в соответствии с изменениями в контроле предоставляемых сведений (см. http://www.fiu.gov.kg/ru/news/show/56) данные изменения отменяются с 6 апреля 2007 г. Информация о начале действия изменений или новых изменениях в контроле предоставляемых сведений будет дополнительно опубликована на сайте

   С 5 апреля вводятся в действие новые обязательные поля Формы 1 и некоторые изменения в контроле сведений предоставляемых подотчетными лицами.  Всем подотчетным лицам необходимо с 5 апреля с.г. использовать новую версию АРМ ФУС ПЛ и предоставлять сведения в соответствии с новыми требованиями - см. раздел Техническая поддрежка.

Служба финансовой разведки КР совместно с Международным Валютным Фондом проводит двухдневный семинар по ПФТ/ОД для финансовых институтов в г. Бишкеке. Участниками первой половины дня семинара будут представители коммерческих банков, страховых агентств, организаций, осуществляющих денежные переводы (такие, как Вестерн Юнион), и др. Также будут приглашены представители НБКР, Союза Банков Кыргызстана и организаций, предоставляющих отчетность.

Служба финансовой разведки КР совместно с УНП ООН (Управление по наркотикам и преступности ООН) – ВППОД (Всемирная Программа по противодействию отмыванию денег) и Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) проводит двухдневный семинар на тему «Концепция развития национальной системы ПФТ/ОД КР на 2007-2010 годы».

Исполнение закона КР «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» требует, прежде всего, углубленного изучения нормативно-правовых документов, касающихся системы ПФТ/ОД. Обучающая и разъяснительная работа специалистов Службы финансовой разведки КР с представителями различных организаций и учреждений, включенных в орбиту деятельности системы ПФТ/ОД, активно продолжается.

Обновление АРМ ФУС ПЛ.