News

Двухдневный международный семинар по вопросам взаимодействия банковского и небанковского секторов с подразделением финансовой разведки провела Служба финансовой разведки КР.О некоторых итогах подобного сотрудничества за прошедший период, о целях и задачах дальнейшей совместной работы, и принципах взаимодействия банковского сектора со службой финансовой разведки Кыргызской Республики в сфере ПФТ/ОД участникам семинара рассказал Председатель СФР КР Максатбек Садыров.

14 февраля 2008 года Служба финансовой разведки Кыргызской Республики проводит семинар для представителей юридических служб государственных органов Кыргызской Республики по обсуждению проектов Законов Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и некоторые законодательные акты Кыргызской Республики.

Личный состав Службы финансовой разведки КР принял решение перечислить однодневную заработную плату в фонд помощи пострадавшим от землетрясения в Ошской области.

11 декабря 2007 г. в г. Санья (о. Хайнань, Китай) состоялась 3-я Конференция государств и организаций-доноров Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В работе Конференции организации принимали участие делегации государств-членов ЕАГ (Беларуси, Казахстана, КНР, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана), а также организаций (ФАТФ, Всемирного банка, представители Управления ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, Интерпола), и государств - наблюдателей в ЕАГ (Армении, Афганистана, Великобритании, Молдовы, Украины, США, Индии и Турции. Делегация экспертов Службы финансовой разведки Кыргызской Республики во главе с Председателем – Садыровым М.А. принимала непосредственное участие в работе этого представительного международного форума.

13 декабря 2007 года в городе Санья (КНР) был подписан Меморандум о сотрудничестве между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по анализу и мониторингу борьбы с отмыванием денег Китайской Народной Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. В рамках данного Меморандума стороны будут сотрудничать в сборе, раскрытии и анализе имеющейся у них информации относительно финансовых операций, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма или преступной деятельности, связанной с этим.

С 12-14 декабря в Санья (КНР) прошли заседание рабочих групп и 7-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В ходе заседания был рассмотрен организационный вопрос. Участники заседания удовлетворили просьбу В.А. Зубкова об освобождении его от должности Председателя ЕАГ в связи с назначением Председателем Правительства Российской Федерации. Председателем ЕАГ избран руководитель Росфинмониторинга О.А. Марков.

Изменения:Исправлена проблема отображения в списке операций данных колонки "Код валюты";Исправлена функция импорта операций из файла:восстановливается правильный формат даты в виде "мм/дд/гг чч:мм:сс"участники импортируемых операций нумеруются корректно;

Согласно Приказа СФР КР №50/П от 30 ноября 2006 года «Об утверждении международного Перечня физических и юридических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами» сектором противодействия финансированию терроризма СФР КР внесены изменения и дополнения в существующий «Перечень террористов и экстремистов», связанных с движением «Талибан» и «Аль-Каида». Выполнение этой задачи соответствует требованиям резолюции 1267 Совета Безопасности ООН от 1999 г.

Обновлен АРМ ФУС ПЛ ЕИС-2 - см. раздел Техническая поддержка.

Обновлен АРМ ФУС ПЛ ЕИС-2 - см. раздел Техническая поддержка.

Обновлен АРМ ФУС ПЛ ЕИС-2 - см. раздел Техническая поддержка Примечание:  структура XML-файла осталась без изменений.

Рабочей встречи комплаенс-офицеров коммерческих банков и работников Службы финансовой разведки Кыргызской Республики

Служба финансовой разведки Кыргызской Республики информирует подотчетных лиц о наличии новой версии АРМ ФУС ПЛ, разработанной в соответствии с  утвержденным Приказом СФР от 19 июля 2007 г. № 52/П Положением «О форме предоставления в Службу финансовой разведки Кыргызской Республики информации, предусмотренной Законом КР от 31.07.2006 № 135 «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.

5 сентября в конференц-зале Службы финансовой разведки прошла консультативная встреча комплайенс офицеров коммерческих банков, представителей национального банка и сотрудников Службы финансовой разведки КР.

Специалисты МВФ, Швейцарского бюро по сотрудничеству в КР и Управления ООН по наркотикам и преступности провели двухдневный семинар по вопросам борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.