.jpg)
.jpg)
Новости
28-11-2023
28.11.2023г. приказом ГСФР № 99/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)
27-11-2023
27.11.2023г. приказом ГСФР № 98/П внесены изменения в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов (находящиеся в закрытой части сайта ГСФР)
27-11-2023
21 ноября 2023 г. проведена презентация Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС), направленной на борьбу с финансовыми преступлениями и финансированием терроризма.
27-11-2023
22 ноября 2023 года в здании Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики прошла встреча руководства Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики с Региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии г-ном Водяным Александром Владимировичем.
25-11-2023
За нарушение порядка и срока представления информации и документов, запрошенных органом финансовой разведки Кыргызской Республики и за нарушение требований, порядка и сроков представления сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению привлечен к ответственности коммерческий банк
22-11-2023
В соответствии с приказом ГСФР от 20.11.2023 года № 58-ө/п внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран, утвержденного приказом от 07.03.2022 года № 18-ө/п.
22-11-2023
22.11.2023 года приказом ГСФР № 97/П внесено дополнение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики
21-11-2023
Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям, свидетельствует свое уважение постоянным представителям и наблюдателям при Организации Объединенных Наций и желает сообщить следующее:
События
23-12-2022
На официальном сайтах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и ФАТФ опубликован 4-й Отчет о прогрессе Кыргызской Республики.
02-12-2022
Типологическое исследование
Публикации в СМИ
14-12-2022
Национальный банк Кыргызской Республики в связи с публикацией в СМИ информации о запуске на территории Кыргызской Республики сервисов, позволяющих проводить оплату за товары и услуги посредством использования виртуальных активов, сообщает следующее.
07-07-2017
В разделе «Перечни» настоящего сайта размещена обновленная редакция Перечня государств и территорий, которые не применяют либо применяют в недостаточной степени Рекомендации ФАТФ и Перечня высокорискованных государств и территорий по итогам проведенного Пленарного заседания ФАТФ, Валенсия,Испания, 21-23 июня 2017 года.
Анонс
Всем финансовым учреждениям и нефинансовой категории лиц
02.04.2021 года приказом ГСФР № 15/ө/п внесено изменение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики
Телефон доверия
+996 312 32-54-14
Быстрый опрос. К какой категории пользователей вы относитесь?
Сотрудник фин. учреждения: 373
25.03%
Сотрудник ГСФР: 317
21.28%
Поисковик отправил к вам: 100
6.71%
Просто мимо проходил: 700
46.98%
